Уведомление о созыве общего собрания акционеров
Уважаемый акционер ОАО «БелГрузМагистраль»
_____________________________________________
27 марта 2015 года состоится общее собрание акционеров ОАО «БелГрузМагистраль»
Собрание пройдет по адресу: г.Минск, ул. Бабушкина, 27, к.306 (актовый зал).
Повестка дня собрания:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году и основные направления развития Общества на 2015 год.
Докладчик – директор Общества;
2. Результаты аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии Общества;
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества за 2014 год.
Докладчик – главный бухгалтер Общества;
4. Утверждение порядка выплаты дивидендов.
Докладчик – главный бухгалтер Общества;
5. О перечислении части прибыли хозяйственного общества в инвестиционный фонд Минтранса;
6. Избрание нового состава наблюдательного совета;
7. Избрание нового состава ревизионной комиссии;
8. Утверждение материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться, начиная с 23 по 26 марта 2015 года по месту нахождения Общества г.Минск, ул. Бабушкина,27, комната 306 с 9-00 до 16-30, либо 27 марта 2015 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.55 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания- 27 марта 2015 года 15.00
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 20 марта 2015 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность